开始验证
结构化详细信息可生成案件编号、验证必填项，并立即按所选范围分流。
开始验证→独立于核查对象不受供应商影响，不涉及转介利益或商业代理关系。
可供您检查的证据每项重大结论均关联标有日期、可供审查的证据。
可据以采取行动的决策每份报告都会在资金或授权转移前，明确给出行动方案。
自动化服务控制
每项请求都进入同一自动化控制系统
该平台创建记录、分配优先级、分派工作并同步每项更新，让客户无需人工催办即可从提出请求走向问题解决。
自动化验证控制
四项自动化控制。一项有依据的决策。
每项控制都会将证据归类为已确认、未解决、相互矛盾或不可用。例外情况会保持可见，并交由判断处理，而不会被转化为虚假的确定结论。
01 · IDENTITY确认真实实体
将法律身份、注册信息、申报地址和运营足迹与独立记录进行比对。
+
自动化输出实体匹配、差异及需审查的记录
02 · 数字化控制关联数字足迹
核查网站所有权、域名历史和联系渠道是否一致，以及是否存在冒充风险。
+
自动化输出所有权线索、联系信息一致性与数字渠道异常
03 · EXPOSURE核实商业声明
核查报价、付款指示、交付声明和合同条款中的重大矛盾。
+
自动化输出矛盾、付款风险信号与升级处理问题
04 · DECISION确定最稳妥的下一步行动
证据与例外情况汇总为条件、未解决的问题以及付款前所需采取的行动。
+
受控输出继续、附条件继续、暂缓、停止或要求提供更多证据
个人
个人背景核查
付款前会审核核查范围及法律要求。提交此申请不会启动任何核查。
申请范围审核核查服务
九项专项核查。
一套受保护标准。
选择您需要作出的决策。我们会据此匹配适当的证据范围和审查深度。
企业与付款验证
01—04持续性与企业决策
05—07个人欺诈与文件完整性
08—09受保护的个人案件范围。必须具备合法目的及授权或同意。不得进行秘密监控、人脸识别、人肉搜索、黑客攻击或访问私人账户，也不得对法律或移民身份作认证。
固定价格验证
明确了解费用涵盖的内容
选择您的决策所需的证据深度。确认付款后才会开始验证。
每个方案均包含
受保护案件登记簿有来源链接的调查结果明确列出未知事项可据以采取行动的决策
Essential 验证重点筛查
€29适用于首次采购或简单的交易对手核查。核查内容
- 法律身份与注册信息
- 申报地址与实际经营范围
- 网站、域名和联系信息一致性
- 基本付款请求风险信号
您收到简明的证据摘要与后续行动建议一个交易对方 · 一个指定司法管辖区
决策验证最常被选择
€79适用于需要形成有据可查的证据并作出有理有据的决策的交易。包含 Essential 的全部内容，另加
- 更深入的数字资产所有权与历史审查
- 商业主张与矛盾核验
- 报价与付款指示核查
- 标有日期、可供审查的证据登记簿
您收到列明条件、未知事项及所需证据的决策简报一个核查对象 · 一个明确目的
Enhanced 尽职调查复杂风险敞口
€199适用于复杂、高价值、跨境、文件或个人风险案件。包含 Decision 的全部内容，另加
- 关联实体与控制权审查
- 扩展的跨境来源调查
- 文件与主张比对
- 不利迹象与升级处理问题
您收到扩展证据报告、风险条件与行动计划一个获授权案件 · 明确的证据范围
范围边界
这些服务根据现有证据提供独立决策支持。它们不构成法律建议、信用评分、监管认证、移民评估或保险，也不保证未来行为。
仅在确认付款后才会开始自动化验证。出具受保护文件前必须完成双重控制证据检查。自动化验证受理
从您需要保障的交易开始
只需提交一次交易对方和交易信息。随后，平台会创建案件、按范围分流、协调证据请求、记录进度，并在您的受保护账户中交付最终决策。
100%AUTOMATED
以自动化优先为设计理念从请求到决策，贯穿一个受控流程
日常管理自动运行。证据需要判断时会进行独立审核——无需在零散邮件中来回沟通、人工催办或通过互不关联的流程交接。
01提交结构化受理02协调案件与范围分派03验证以证据为依据的核查04作出决策受控建议05交付受保护账户
- 01即时创建案件您的参考编号、确认回执和所选服务信息会自动生成。
- 02自动化进度控制范围、优先级、证据请求、例外事项和状态保持同步。
- 03直接交付决策有来源链接的调查结果和最终建议将在您的受保护账户中显示。
自动化决策架构
每项结论在设计上都可追溯
该平台将零散证据整理为一条受控决策记录——记录有依据的内容、处理不确定性并提供下一步行动。
100% 受控数字化工作流程证据已收到→决策结果已出
01 · EVIDENCE准确记录证据所支持的内容
每项重大结论始终关联其来源、检索日期和验证状态。
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准确记录证据所支持的内容
每项重大结论始终关联其来源、检索日期和验证状态。
自动化控制来源已整理、分类并标注日期决策价值可供再次审查、可重复核验的证据链
02 · EXCEPTIONS保留仍不确定的部分
缺失、相互矛盾或无法获取的证据将作为例外处理，而不会被当作确定事实。
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保留仍不确定的部分
缺失、相互矛盾或无法获取的证据将作为例外处理，而不会被当作确定事实。
自动化控制矛盾与缺漏会进入可见的例外处理流程决策价值不作隐含假设，不凭空制造确定性
03 · DECISION付款前交付行动方案
证据与例外情况将形成清晰建议：继续、附条件继续、暂缓或停止。
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付款前交付行动方案
证据与例外情况将形成清晰建议：继续、附条件继续、暂缓或停止。
自动化控制发现事项、条件与未解决风险始终保持关联决策价值理由清晰、可据以说明的行动
有问责机制的自动化
答复已融入工作流程
自动化应让验证更快捷、更可追溯，而不是掩盖结论的形成过程。
“100% 自动化工作流程”是什么意思？
受理、创建案件、范围分流、状态管理、证据请求、例外处理和受保护交付均通过同一数字系统完成。客户无需协调互不关联的电子邮件、电话或人工交接。
哪些环节仍会采用独立判断？
自动化负责组织并分派工作。当证据相互矛盾、不完整或依赖具体情境时，会对例外情况进行独立审查，再出具决策。
我能看到自动化正在执行什么吗？
是的。您的受保护账户会在一条可追溯记录中保存案件编号、所选范围、优先级、证据请求、状态和最终决策。
自动化发现证据缺失时会怎样？
这一缺口仍会明确显示，并作为未解决的例外事项处理。绝不会凭空猜测、悄悄补全或将其表述为已确认事实。
ASK DALFAST 情报简报
私人简报 · 01识别风险
资金转出前
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