Ellenőrzés indítása
A strukturált adatok ügyhivatkozást hoznak létre, ellenőrzik a kötelező mezőket, és azonnal irányítják a kiválasztott vizsgálati kört.
Ellenőrzés indítása→Független ellenőrzés jelentős következményekkel járó döntésekhez
Bizonyíték a bizalom előtt Átláthatóság a fizetés előtt
A széttagolt beszállítói ellenőrzéseket egyetlen, automatizálásra épülő munkafolyamattal váltjuk fel, a strukturált adatfelvételtől és a bizonyítékok összehangolásától a forráshoz kapcsolt döntésig, amelyre szervezete építhet.
100% automatizált munkafolyamatITSM-kontroll alatt kezelt kivételekVédett döntéskézbesítés
Független a vizsgálat alanyátólNincs beszállítói befolyás, ajánlási érdek vagy kereskedelmi képviselet.
Megvizsgálható bizonyítékokMinden lényeges megállapítás dátumozott, újra megvizsgálható bizonyítékhoz kapcsolódik.
Döntés, amely alapján cselekedhetMinden jelentés világos cselekvési irányt ad a pénz vagy a felhatalmazás átadása előtt.
Automatizált szolgáltatáskontroll
Minden kérelem egy automatizált kontrollrendszerbe kerül
A platform létrehozza a rekordot, prioritást rendel hozzá, irányítja a munkát és szinkronizál minden frissítést, így az ügyfelek kézi sürgetés nélkül jutnak el a kéréstől a megoldásig.
Állítsa helyre gyorsabban a szolgáltatást
A hozzáférési és platformeseményeket naplózzuk, rangsoroljuk és az üzleti hatás, valamint a sürgősség szerint irányítjuk.
Incidens bejelentése→Szüntesse meg az ismétlődő akadályokat
Az ismétlődő eseményeket összekapcsoljuk, amíg a kiváltó ok és a helyesbítő intézkedés láthatóan kontroll alá nem kerül.
Probléma megnyitása→Változtasson biztonságosan
Minden kért változtatás egy digitális útvonalon halad az értékelés, felhatalmazás, végrehajtás és nyilvántartás során.
Változtatás kérése→Automatizált ellenőrzési kontrollok
Négy automatizált kontroll. Egy megalapozott döntés.
Minden kontroll megerősített, tisztázatlan, ellentmondásos vagy nem elérhető kategóriába sorolja a bizonyítékokat. A kivételek láthatók maradnak, és értékelésre kerülnek, nem pedig hamis bizonyossággá alakulnak.
01 · IDENTITYAzonosítsa a tényleges szervezetet
A jogi azonosságot, nyilvántartási adatokat, bejelentett címet és működési jelenlétet független nyilvántartásokkal vetjük össze.
+
Automatizált eredménySzervezetazonosság, eltérések és vizsgálandó nyilvántartási bejegyzések
02 · DIGITÁLIS KONTROLLKapcsolja össze a digitális nyomokat
A webhely tulajdonosi viszonyait, a domain előzményeit és az elérhetőségi csatornákat összhang és megszemélyesítési kockázat szempontjából vizsgáljuk.
+
Automatizált eredményTulajdonosi jelek, elérhetőségek összhangja és digitális eltérések
03 · EXPOSUREEllenőrizze a kereskedelmi állításokat
Az árajánlatokat, fizetési utasításokat, teljesítési állításokat és szerződési feltételeket lényeges ellentmondások szempontjából ellenőrizzük.
+
Automatizált eredményEllentmondások, fizetési kockázati jelzések és további vizsgálati kérdések
04 · DECISIONA legbiztonságosabb következő lépés meghatározása
A bizonyítékok és kivételek feltételekké, tisztázatlan kérdésekké és a fizetés előtt szükséges lépésekké állnak össze.
+
Kontrollált eredményFolytatás, folytatás feltételekkel, várakozás, leállítás vagy további bizonyíték kérése
Magánszemély
Magánszemélyek háttérellenőrzése
A vizsgálati kört és a jogi követelményeket fizetés előtt áttekintjük. Ez a kérés nem indít ellenőrzést.
A vizsgálati kör áttekintésének kéréseEllenőrzési szolgáltatások
Kilenc célzott ellenőrzés.
Egyetlen védett szabvány.
Válassza ki a meghozandó döntést. Ehhez igazítjuk a bizonyítékok megfelelő hatókörét és a vizsgálat mélységét.
Üzleti és fizetési ellenőrzés
01—04Folyamatos és vállalati döntések
05—07Személyes csalás és dokumentumintegritás
08—09Védett személyes vizsgálati kör.Jogszerű cél és felhatalmazás vagy hozzájárulás szükséges. Nem végzünk rejtett megfigyelést, arcfelismerést, magánadatok nyilvánosságra hozatalát, feltörést, magánfiókokhoz való hozzáférést, illetve jogi vagy bevándorlási státusz tanúsítását.
Rögzített díjú ellenőrzés
Tudja pontosan, mit fedez a díja
Válassza ki a döntéséhez szükséges bizonyítékvizsgálati mélységet. Bármilyen ellenőrzés előtt megerősítjük a fizetést.
Minden csomag tartalmazza
Védett ügyjegyzékForráshoz kapcsolt megállapításokKifejezetten jelzett ismeretlen tényezőkCselekvést lehetővé tevő döntés
Essential ellenőrzésCélzott előzetes ellenőrzés
€29Első vásárláshoz vagy egyszerű üzletipartner-ellenőrzéshez.Mit ellenőrzünk
- Jogi azonosság és nyilvántartás
- Bejelentett cím és működési nyomok
- Webhely, domain és elérhetőségek összhangja
- A fizetési kérelem alapvető kockázati jelzései
Amit kapTömör bizonyítékösszefoglaló és javaslat a következő lépésreEgy szerződő fél · egy megadott joghatóság
Decision ellenőrzésLeggyakrabban választott
€79Dokumentált bizonyítékot és megalapozott döntést igénylő tranzakcióhoz.Minden, ami az Essential csomagban van, továbbá
- Digitális tulajdon és előzmények mélyebb vizsgálata
- Üzleti állítások és ellentmondások vizsgálata
- Árajánlatok és fizetési utasítások ellenőrzése
- Dátummal ellátott, újra megvizsgálható bizonyítéknyilvántartás
Amit kapDöntési összefoglaló feltételekkel, ismeretlen tényezőkkel és szükséges bizonyítékokkalEgy vizsgálati alany · egy meghatározott cél
Enhanced átvilágításÖsszetett kockázati kitettség
€199Összetett, nagy értékű, határokon átnyúló, dokumentum- vagy személyes kockázati ügyekhez.Minden, ami a Decision csomagban van, továbbá
- Kapcsolódó szervezetek és irányítás vizsgálata
- Kibővített, határokon átnyúló forráskutatás
- Dokumentumok és állítások összehasonlítása
- Kedvezőtlen jelzések és további vizsgálati kérdések
Amit kapKibővített bizonyítékjelentés, kockázati feltételek és cselekvési tervEgy engedélyezett ügy · meghatározott bizonyítéki kör
A vizsgálati kör határa
Ezek a szolgáltatások a rendelkezésre álló bizonyítékokra épülő független döntéstámogatást nyújtanak. Nem minősülnek jogi tanácsadásnak, hitelpontozásnak, szabályozói tanúsításnak, bevándorlási értékelésnek, biztosításnak vagy a jövőbeli magatartás garanciájának.
Az automatizált ellenőrzés csak a fizetés megerősítése után kezdődik. A védett kiadás előtt kettős bizonyítékellenőrzés szükséges.Automatizált ellenőrzési kérelemfogadás
Kezdje a védeni kívánt ügylettel
Adja meg egyszer a szerződő felet és az ügyletet. A platform ezután létrehozza az ügyet, irányítja a vizsgálati kört, összehangolja a bizonyítékkéréseket, rögzíti az előrehaladást, és a végső döntést a védett fiókjába kézbesíti.
100%AUTOMATED
Az automatizálásra épülő kialakításA kéréstől a döntésig egyetlen kontrollált munkafolyamat
A rutinszerű adminisztráció automatikusan működik. Független felülvizsgálatot alkalmazunk, ahol a bizonyítékok mérlegelést igényelnek, szétszórt e-mailek, kézi sürgetés és különálló átadások nélkül.
01BeküldésStrukturált adatfelvétel02ÖsszehangolásAz ügy és a hatókör irányítása03EllenőrzésBizonyítékalapú ellenőrzések04DöntésKontrollált ajánlás05KézbesítésVédett fiók
- 01Azonnali ügy létrehozásaHivatkozása, visszaigazolása és kiválasztott szolgáltatása automatikusan létrejön.
- 02Automatizált előrehaladási kontrollA vizsgálati kör, prioritás, bizonyítékkérések, kivételek és állapot szinkronban maradnak.
- 03Közvetlen döntéskézbesítésA forráshoz kapcsolt megállapítások és a végső ajánlás a védett fiókjában jelennek meg.
Automatizált döntési architektúra
Minden következtetés eleve követhető
A platform a széttagolt bizonyítékokból egyetlen kontrollált döntési nyomvonalat hoz létre: rögzíti az alátámasztott tényeket, kezeli a bizonytalanságot, és meghatározza a következő lépést.
100% kontrollált digitális munkafolyamatBeérkező bizonyítékok→Kimeneti döntés
01 · EVIDENCERögzítse azt, amit a bizonyítékok alátámasztanak
Minden lényeges megállapítás kapcsolódik a forrásához, lekérési dátumához és ellenőrzési állapotához.
+
Rögzítse azt, amit a bizonyítékok alátámasztanak
Minden lényeges megállapítás kapcsolódik a forrásához, lekérési dátumához és ellenőrzési állapotához.
Automatizált kontrollA forrásokat rendszerezzük, osztályozzuk és dátummal látjuk elDöntési értékÚjra áttekinthető, követhető bizonyítéklánc
02 · EXCEPTIONSA fennmaradó bizonytalanság megőrzése
A hiányzó, ellentmondó vagy nem elérhető bizonyítékot kivételként kezeljük; nem alakítjuk bizonyossággá.
+
A fennmaradó bizonytalanság megőrzése
A hiányzó, ellentmondó vagy nem elérhető bizonyítékot kivételként kezeljük; nem alakítjuk bizonyossággá.
Automatizált kontrollAz ellentmondások és hiányok látható kivételkezelésbe kerülnekDöntési értékNincsenek rejtett feltételezések vagy kitalált bizonyosság
03 · DECISIONAdja meg a cselekvési irányt a fizetés előtt
A bizonyítékok és kivételek világos ajánlást adnak: folytatás, feltételek alkalmazása, várakozás vagy leállítás.
+
Adja meg a cselekvési irányt a fizetés előtt
A bizonyítékok és kivételek világos ajánlást adnak: folytatás, feltételek alkalmazása, várakozás vagy leállítás.
Automatizált kontrollA megállapítások, feltételek és tisztázatlan kockázatok összekapcsolva maradnakDöntési értékMegalapozott lépés világos indoklással
Automatizálás elszámoltathatósággal
A válaszok a munkafolyamat részei
Az automatizálásnak gyorsabbá és követhetőbbé kell tennie az ellenőrzést anélkül, hogy elrejtené a következtetéshez vezető utat.
Mit jelent a „100% automatizált munkafolyamat”?
A kérések fogadása, az ügy létrehozása, a vizsgálati kör szerinti irányítás, az állapotkezelés, a bizonyítékkérések, a kivételkezelés és a védett kézbesítés egyetlen digitális rendszerben működik. Az ügyfeleknek nem kell különálló e-maileket, hívásokat vagy kézi átadásokat összehangolniuk.
Hol használunk még független mérlegelést?
Az automatizálás rendszerezi és irányítja a munkát. Ha a bizonyítékok ellentmondásosak, hiányosak vagy kontextusfüggők, a döntés kiadása előtt a kivétel független felülvizsgálaton megy át.
Láthatom, mit végez az automatizálás?
Igen. Védett fiókja egyetlen nyomon követhető rekordban tárolja az ügyhivatkozást, a kiválasztott vizsgálati kört, prioritást, bizonyítékkéréseket, állapotot és végső döntést.
Mi történik, ha az automatizálás hiányzó bizonyítékot talál?
A hiányosság látható marad, és megoldatlan kivételként kezeljük. Soha nem találgatjuk, nem töltjük ki észrevétlenül, és nem mutatjuk be megerősített tényként.
ASK DALFAST elemzési összefoglaló
BIZALMAS TÁJÉKOZTATÓ · 01Ismerje fel a kockázatot
a pénzmozgás előtt
Tömör, bizonyítékalapú útmutatás beszállítói kockázatokról, fizetési kontrollokról és új csalási jelzésekről, az Ön által választott nyelven.
Független elemzés38 nyelvBármikor leiratkozhat