Iniciar una verificación
Los datos estructurados generan una referencia del caso, validan los campos obligatorios y asignan al instante el alcance seleccionado.
Iniciar verificación→Verificación independiente para decisiones importantes
Evidencias antes de la confianza Claridad antes del pago
Sustituimos las comprobaciones fragmentadas de proveedores por un único flujo con prioridad a la automatización — desde la recepción estructurada y la coordinación de evidencias hasta una decisión vinculada a fuentes que permite actuar a su organización.
Flujo de trabajo 100 % automatizadoExcepciones controladas mediante ITSMEntrega protegida de decisiones
Independiente de la persona o entidad objeto de la verificaciónSin influencia de proveedores, intereses por recomendaciones ni representación comercial.
Evidencias que puede consultarCada hallazgo importante está vinculado a evidencias fechadas y revisables.
Una decisión que permite actuarCada informe indica un curso de acción claro antes de transferir fondos o autoridad.
Control automatizado del servicio
Cada solicitud entra en un único sistema de control automatizado
La plataforma crea el registro, asigna prioridad, enruta el trabajo y sincroniza cada actualización — para que los clientes pasen de la solicitud a la resolución sin seguimientos manuales.
Restablezca el servicio más rápido
Los eventos de acceso y de la plataforma se registran, priorizan y enrutan según el impacto empresarial y la urgencia.
Notificar un incidente→Eliminar obstáculos recurrentes
Los eventos repetidos se relacionan entre sí hasta que la causa subyacente y la acción correctiva estén visiblemente bajo control.
Abrir problema→Gestione el cambio de forma segura
Cada cambio solicitado sigue una única ruta digital de evaluación, autorización, implementación y registro.
Solicitar cambio→Controles de verificación automatizada
Cuatro controles automatizados. Una decisión defendible.
Cada control clasifica las evidencias como confirmadas, no resueltas, contradictorias o no disponibles. Las excepciones permanecen visibles y se remiten a evaluación en vez de convertirse en falsa certeza.
01 · IDENTITYIdentificar la entidad real
La identidad jurídica, el registro, la dirección declarada y la presencia operativa se cotejan con registros independientes.
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Resultado automatizadoCoincidencia de entidad, discrepancias y registros que requieren revisión
02 · CONTROL DIGITALConectar la presencia digital
La titularidad del sitio web, el historial del dominio y los canales de contacto se comprueban para evaluar coherencia y riesgo de suplantación de identidad.
+
Resultado automatizadoIndicios de titularidad, coherencia de los datos de contacto y anomalías digitales
03 · EXPOSUREComprobar las afirmaciones comerciales
Se comprueban los presupuestos, las instrucciones de pago, las afirmaciones sobre la entrega y las condiciones contractuales para detectar contradicciones relevantes.
+
Resultado automatizadoContradicciones, señales de riesgo de pago y preguntas para escalamiento
04 · DECISIONGenere la siguiente acción más segura
Las evidencias y excepciones se organizan en condiciones, preguntas no resueltas y acciones necesarias antes del pago.
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Resultado controladoProceder, proceder con condiciones, retener, detener o solicitar más evidencias
Persona física
Verificaciones de antecedentes de personas
El alcance y los requisitos legales se revisan antes del pago. Esta solicitud no inicia ninguna verificación.
Solicitar revisión del alcanceServicios de verificación
Nueve comprobaciones específicas.
Un estándar protegido.
Elija la decisión que necesita tomar. La asociamos con el alcance de evidencias y la profundidad adecuados.
Verificación de empresas y pagos
01—04Decisiones continuas y empresariales
05—07Fraude personal e integridad de documentos
08—09Alcance protegido para casos personales.Se requieren una finalidad lícita y autorización o consentimiento. No se permiten vigilancia encubierta, reconocimiento facial, divulgación de datos personales, intrusión informática, acceso a cuentas privadas ni certificación de situación jurídica o migratoria.
Verificación a precio fijo
Sepa exactamente qué cubre su tarifa
Elija la profundidad de evidencias que requiere su decisión. El pago se confirma antes de comenzar cualquier verificación.
Todos los planes incluyen
Registro de casos protegidosHallazgos vinculados a fuentesIncógnitas explícitasDecisión que permite actuar
Verificación EssentialRevisión enfocada
€29Para una primera compra o una comprobación sencilla de contraparte.Qué comprobamos
- Identidad jurídica y registro
- Dirección declarada y presencia operativa
- Coherencia del sitio web, dominio y contactos
- Señales básicas de riesgo en solicitudes de pago
RecibeResumen conciso de evidencias y recomendación de la siguiente acciónUna contraparte · una jurisdicción declarada
Verificación DecisionEl más elegido
€79Para una transacción que requiere evidencias documentadas y una decisión defendible.Todo lo incluido en Essential, más
- Revisión más profunda de titularidad e historial digital
- Comprobación de afirmaciones comerciales y contradicciones
- Comprobaciones de presupuestos e instrucciones de pago
- Registro de evidencias fechadas y revisables
RecibeResumen de decisión con condiciones, incógnitas y evidencias requeridasUna persona o entidad objeto de la verificación · un propósito definido
Debida diligencia EnhancedExposición compleja
€199Para casos complejos, de alto valor, transfronterizos, documentales o de riesgo personal.Todo lo incluido en Decision, más
- Revisión de entidades relacionadas y control
- Investigación ampliada de fuentes transfronterizas
- Comparación de documentos y afirmaciones
- Indicadores adversos y preguntas para escalamiento
RecibeInforme ampliado de evidencias, condiciones de riesgo y plan de acciónUn caso autorizado · alcance de evidencia definido
Límite del alcance
Estos servicios ofrecen apoyo independiente a la decisión basado en las evidencias disponibles. No constituyen asesoramiento jurídico, puntuación crediticia, certificación regulatoria, evaluación migratoria, seguro ni garantía de conducta futura.
La verificación automatizada solo comienza después de confirmar el pago. Se requieren dos controles de evidencias antes de la emisión protegida.Recepción de solicitudes de verificación automatizada
Empiece por la transacción que necesita proteger
Envíe una sola vez los datos de la contraparte y la transacción. A continuación, la plataforma crea el caso, asigna el alcance, coordina las solicitudes de evidencia, registra los avances y entrega la decisión final en su cuenta protegida.
100%AUTOMATED
Diseñado con prioridad a la automatizaciónDe la solicitud a la decisión, un flujo de trabajo controlado
Las tareas administrativas rutinarias se ejecutan automáticamente. Se aplica una revisión independiente cuando la evidencia requiere criterio, sin correos electrónicos fragmentados, seguimientos manuales ni traspasos inconexos.
01EnviarRecepción estructurada de solicitudes02CoordinarEnrutamiento del caso y del alcance03VerificarComprobaciones basadas en evidencias04DecidirRecomendación controlada05EntregarCuenta protegida
- 01Creación instantánea del casoSu referencia, acuse de recibo y servicio seleccionado se crean automáticamente.
- 02Control automatizado del progresoEl alcance, la prioridad, las solicitudes de evidencia, las excepciones y el estado permanecen sincronizados.
- 03Entrega directa de la decisiónLos hallazgos vinculados a fuentes y la recomendación final aparecen en su cuenta protegida.
Arquitectura de decisión automatizada
Cada conclusión es trazable desde el diseño
La plataforma transforma evidencias fragmentadas en un único registro de decisión controlado — documentando lo respaldado, remitiendo las incertidumbres a evaluación y entregando la siguiente acción.
Flujo de trabajo digital 100 % controladoEvidencias recibidas→Decisión emitida
01 · EVIDENCERegistre lo que respaldan las evidencias
Cada hallazgo importante permanece vinculado a su fuente, fecha de consulta y estado de verificación.
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Registre lo que respaldan las evidencias
Cada hallazgo importante permanece vinculado a su fuente, fecha de consulta y estado de verificación.
Control automatizadoLas fuentes se estructuran, clasifican y fechanValor de la decisiónUn registro de evidencias reproducible que puede revisarse de nuevo
02 · EXCEPTIONSPreserve lo que sigue siendo incierto
La evidencia ausente, contradictoria o no disponible se trata como una excepción; no se convierte en certeza.
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Preserve lo que sigue siendo incierto
La evidencia ausente, contradictoria o no disponible se trata como una excepción; no se convierte en certeza.
Control automatizadoLas contradicciones y lagunas se tratan como excepciones visiblesValor de la decisiónSin suposiciones ocultas ni grados de certeza inventados
03 · DECISIONEntregar la acción recomendada antes del pago
Las evidencias y excepciones se convierten en una recomendación clara: proceder, aplicar condiciones, retener o detener.
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Entregar la acción recomendada antes del pago
Las evidencias y excepciones se convierten en una recomendación clara: proceder, aplicar condiciones, retener o detener.
Control automatizadoLos hallazgos, las condiciones y los riesgos no resueltos permanecen conectadosValor de la decisiónUna acción defendible con el razonamiento claramente explicado
Automatización con responsabilidad
Las respuestas forman parte del flujo de trabajo
La automatización debe hacer la verificación más rápida y trazable — no ocultar cómo se llegó a una conclusión.
¿Qué significa «flujo de trabajo 100 % automatizado»?
La recepción de solicitudes, la creación de casos, la asignación del alcance, el control del estado, las solicitudes de evidencia, la gestión de excepciones y la entrega protegida se realizan en un único sistema digital. Los clientes no necesitan coordinar correos electrónicos, llamadas ni traspasos manuales inconexos.
¿Dónde sigue utilizándose el criterio independiente?
La automatización estructura y enruta el trabajo. Cuando las evidencias son contradictorias, incompletas o dependen del contexto, la excepción se revisa de forma independiente antes de emitir una decisión.
¿Puedo ver qué está haciendo la automatización?
Sí. Su cuenta protegida conserva la referencia del caso, el alcance seleccionado, la prioridad, las solicitudes de evidencias, el estado y la decisión final en un único registro trazable.
¿Qué ocurre cuando la automatización encuentra evidencias ausentes?
La laguna permanece visible y se trata como una excepción no resuelta. Nunca se adivina, se rellena silenciosamente ni se presenta como un hecho confirmado.
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