Започнете проверка
Структурираните данни създават референтен номер на случая, проверяват задължителните полета и незабавно насочват избрания обхват.
Започнете проверката→Независима проверка за решения със значителни последици
Доказателства преди доверие Яснота преди плащане
Заменяме разпокъсаните проверки на доставчици с единен работен процес, основан предимно на автоматизация — от структуриран прием и координиране на доказателствата до решение, обвързано с източници, по което организацията ви може да действа.
100% автоматизиран работен процесИзключения под контрола на ITSMЗащитено предоставяне на решение
Независим от проверяваното лице или организацияБез влияние от доставчици, интерес от препоръчване или търговско представителство.
Доказателства, които можете да прегледатеВсяка съществена констатация е свързана с датирани доказателства, подлежащи на преглед.
Решение, по което можете да действатеВсеки доклад посочва ясен начин на действие, преди да бъдат прехвърлени средства или правомощия.
Автоматизиран контрол на услугата
Всяка заявка преминава през една автоматизирана система за контрол
Платформата създава досието, определя приоритет, насочва работата и синхронизира всяка актуализация — така клиентите преминават от заявка до разрешаване на случая, без да се налага ръчно да следят напредъка.
Възстановете услугата по-бързо
Събитията, свързани с достъпа и платформата, се регистрират, приоритизират и насочват според въздействието върху бизнеса и спешността.
Съобщете за инцидент→Отстранете повтарящите се затруднения
Повтарящите се събития се съпоставят, докато първопричината и коригиращото действие не бъдат ясно поставени под контрол.
Отворете проблем→Извършете промяната безопасно
Всяка заявена промяна следва един дигитален път за оценяване, упълномощаване, изпълнение и водене на записи.
Заявете промяна→Автоматизирани контролни проверки на проверката
Четири автоматизирани контрола. Едно обосновано решение.
Всяка контролна проверка класифицира доказателствата като потвърдени, неизяснени, противоречиви или недостъпни. Изключенията остават видими и се насочват за преценка, вместо да се представят като сигурни заключения.
01 · IDENTITYУстановете кой е действителният субект
Правната идентичност, регистрацията, посоченият адрес и оперативното присъствие се съпоставят с независими регистри.
+
Автоматизиран резултатСъвпадение на субекта, несъответствия и записи, изискващи преглед
02 · ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛСвържете елементите на дигиталното присъствие
Собствеността върху уебсайта, историята на домейна и каналите за контакт се проверяват за съответствие и риск от представяне за друг.
+
Автоматизиран резултатПризнаци за собственост, съгласуваност на контактните данни и несъответствия в цифровото присъствие
03 · EXPOSUREПроверете търговските твърдения
Офертите, инструкциите за плащане, твърденията за доставка и договорните условия се проверяват за съществени противоречия.
+
Автоматизиран резултатПротиворечия, сигнали за риск при плащане и въпроси за ескалация
04 · DECISIONОпределете най-безопасното следващо действие
Доказателствата и изключенията се оформят като условия, неизяснени въпроси и необходимото действие преди плащане.
+
Контролиран резултатПродължете, продължете при условия, задръжте, спрете или поискайте още доказателства
Физическо лице
Проверки на физически лица
Обхватът и правните изисквания се преглеждат преди плащане. С тази заявка не започват проверки.
Заявка за преглед на обхватаУслуги за проверка
Девет целенасочени проверки.
Един защитен стандарт.
Изберете решението, което трябва да вземете. Ще го съпоставим с подходящия обхват и задълбоченост на проверката на доказателствата.
Проверка на бизнес и плащане
01—04Текущи и корпоративни решения
05—07Измами, засягащи физически лица, и цялостност на документи
08—09Защитен обхват за лични случаи.Необходими са законосъобразна цел и правомощие или съгласие. Не се допуска тайно наблюдение, разпознаване на лица, разкриване на лични данни с цел тормоз, хакерство, достъп до частни профили или удостоверяване на правен или имиграционен статут.
Проверка на фиксирана цена
Знайте точно какво включва таксата ви
Изберете необходимата за решението ви задълбоченост на проверката на доказателствата. Плащането се потвърждава преди започване на каквато и да е проверка.
Всеки пакет включва
Защитен регистър на случаитеКонстатации с връзки към източнициИзрично посочени неизвестни обстоятелстваРешение, по което може да се действа
Проверка EssentialЦеленасочена първоначална проверка
€29За първа покупка или несложна проверка на контрагент.Какво проверяваме
- Правна идентичност и регистрация
- Деклариран адрес и оперативно присъствие
- Съответствие между уебсайта, домейна и контактите
- Основни сигнали за риск при заявка за плащане
ПолучаватеКратко обобщение на доказателствата и препоръка за следваща стъпкаЕдин контрагент · една посочена юрисдикция
Проверка на решениетоНай-често избирано
€79За транзакция, изискваща документирани доказателства и защитимо решение.Всичко от Essential плюс
- По-задълбочена проверка на дигиталната собственост и история
- Проверка на търговски твърдения и противоречия
- Проверки на оферти и инструкции за плащане
- Регистър на датирани доказателства, подлежащи на преглед
ПолучаватеКратко изложение за решението с условия, неизвестни обстоятелства и необходими доказателстваЕдин обект на проверка · една определена цел
Разширена надлежна проверкаСложна рискова експозиция
€199За сложни случаи с висока стойност, трансграничен елемент, документи или личен риск.Всичко от Decision плюс
- Преглед на свързани организации и контрола върху тях
- Разширено проучване на източници в различни държави
- Съпоставка на документи и твърдения
- Неблагоприятни сигнали и въпроси за ескалация
ПолучаватеРазширен доклад с доказателства, условия във връзка с риска и план за действиеЕдин упълномощен случай · определен обхват на доказателствата
Граници на обхвата
Тези услуги предоставят независима подкрепа при вземане на решения въз основа на наличните доказателства. Те не представляват правен съвет, кредитно оценяване, регулаторно сертифициране, имиграционна оценка, застраховка или гаранция за бъдещо поведение.
Автоматизираната проверка започва само след потвърждение на плащането. Преди защитеното издаване са задължителни двойни проверки на доказателствата.Приемане на заявки за автоматизирана проверка
Започнете с транзакцията, която искате да защитите
Подайте данните за контрагента и транзакцията еднократно. След това платформата създава случая, насочва го според обхвата, координира исканията за доказателства, записва напредъка и предоставя окончателното решение в защитения ви акаунт.
100%AUTOMATED
Автоматизацията е водещ принцип в дизайнаОт заявката до решението — един контролиран процес
Рутинните административни задачи се изпълняват автоматично. Независим преглед се прилага, когато доказателствата изискват преценка — без разпокъсани имейли, ръчно проследяване или несвързано предаване на информация.
01ИзпратетеСтруктурирано приемане на заявка02КоординиранеНасочване на случаи и определяне на обхвата03ПроверетеПроверки, основани на доказателства04Вземете решениеКонтролирана препоръка05ПредоставетеЗащитен акаунт
- 01Незабавно създаване на случайВашият номер за справка, потвърждението за получаване и избраната услуга се създават автоматично.
- 02Автоматизиран контрол на напредъкаОбхватът, приоритетът, исканията за доказателства, изключенията и състоянието остават синхронизирани.
- 03Директно предоставяне на решениетоКонстатациите с връзки към източници и окончателната препоръка се показват в защитения ви акаунт.
Архитектура на автоматизираното вземане на решения
Всяко заключение е проследимо по замисъл
Платформата превръща разпокъсаните доказателства в единна контролирана проследимост на решението — отразява какво е подкрепено с доказателства, насочва неяснотите за разглеждане и посочва следващото действие.
100% контролиран дигитален работен процесДоказателства в→Решението е издадено
01 · EVIDENCEОтразете това, което доказателствата подкрепят
Всяка съществена констатация остава свързана с източника си, датата на извличане и статуса на проверката.
+
Отразете това, което доказателствата подкрепят
Всяка съществена констатация остава свързана с източника си, датата на извличане и статуса на проверката.
Автоматизиран контролИзточниците са структурирани, класифицирани и обозначени с датаСтойност на решениетоВъзпроизводима следа от доказателства, която може да бъде прегледана отново
02 · EXCEPTIONSЗапазете яснота за това, което остава несигурно
Липсващите, противоречивите или недостъпните доказателства се обработват като изключение, а не се представят като сигурни.
+
Запазете яснота за това, което остава несигурно
Липсващите, противоречивите или недостъпните доказателства се обработват като изключение, а не се представят като сигурни.
Автоматизиран контролПротиворечията и пропуските преминават през видима процедура за обработка на изключенияСтойност на решениетоБез скрити предположения или измислена увереност
03 · DECISIONПредоставете насоки за действие преди плащането
Доказателствата и изключенията се превръщат в ясна препоръка: продължете, приложете условия, изчакайте или спрете.
+
Предоставете насоки за действие преди плащането
Доказателствата и изключенията се превръщат в ясна препоръка: продължете, приложете условия, изчакайте или спрете.
Автоматизиран контролКонстатациите, условията и неизяснените рискове остават свързаниСтойност на решениетоЗащитимо действие с ясно изложени основания
Автоматизация с отчетност
Отговорите са вградени в работния процес
Автоматизацията трябва да прави проверката по-бърза и по-проследима — не да прикрива как е достигнато до заключение.
Какво означава „100% автоматизиран работен процес“?
Приемането на заявката, създаването на случая, насочването според обхвата, контролът на състоянието, исканията за доказателства, обработката на изключенията и защитеното предоставяне се извършват в една цифрова система. Клиентите не трябва да координират отделни имейли, обаждания или ръчно предаване на информация.
Къде все още се прилага независима преценка?
Автоматизацията структурира и насочва работата. Когато доказателствата са противоречиви, непълни или зависещи от контекста, изключението се подлага на независим преглед, преди да бъде издадено решение.
Мога ли да видя какво прави автоматизацията?
Да. Защитеният ви акаунт съхранява номера на случая, избрания обхват, приоритета, заявките за доказателства, статуса и окончателното решение в един проследим запис.
Какво се случва, когато автоматизацията установи липсващи доказателства?
Пропускът остава видим и се насочва като нерешено изключение. Той никога не се запълва с предположения, не се попълва незабелязано и не се представя като потвърден факт.
аналитична справка от ASK DALFAST
ПОВЕРИТЕЛЕН БРИФИНГ · 01Разпознайте риска
преди прехвърлянето на средствата
Кратки насоки, основани на доказателства, относно риска при доставчици, контрола на плащанията и нововъзникващите сигнали за измама — на предпочитания от вас език.
Независима аналитична оценка38 езикаОтпишете се по всяко време